פלילים נטו :יותר מ-200 מיליון שקל הולבנו: כך רימו עורכי הדין את רוכשי הקרקעות
כתבי האישום מתארים תכנית מרמה מקיפה בצפון, שבה עורכי דין ומהנדס שיווקו קרקעות מדומות, זייפו מסמכים רשמיים והלבינו עשרות מיליוני שקלים, תוך הטעיית רוכשים וסיכול פיקוח הרשויות במשך שנים |
פלילים |
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתבי אישום רחבי־היקף נגד עו"ד מוחמד מוקארי, עו"ד אמיר ג'ראיסי, המהנדס תאבת חטיב, עבד ארחמאן מוקארי וחברת סאראי בצפון. הם מואשמים כי פעלו במסגרת תכנית מרמה ממושכת להטעיית רוכשי קרקעות ציבוריות באזור סכנין וביישובים נוספים, תוך זיוף מסמכים רשמיים, הצגת מצגי שווא לרוכשים והסתרת מקורם של כספים שהצטברו לכדי יותר מ-200 מיליון שקל.
ההאשמות החמורות
לפי כתבי האישום שהוגשו על ידי עו"ד לנא עואדיה, עו"ד אסיל קאסם ועו"ד סלים בשארה מפרקליטות מחוז צפון פלילי, הנאשמים שיווקו בין 2016 ל 2020 קרקעות בבעלות רמ"י, ללא ידיעת הרשות ותוך בניית סיפור בדוי שלפיו בוצעה עסקת חליפין עם מוקארי. רוכשים ששוכנעו באמיתות המסמכים שילמו לאנשי התכנית סכום מצטבר של כ-65 מיליון שקל, שהוזרם לחשבונות חברת סאראי במזומן, בהעברות ובשיקים.
כתבי האישום מציגים שורה ארוכה של זיופים: מסמכי ועדת פטור של רמ"י, טפסי דיווח לרשויות המס ואישורי תשלום, וכן שטרי מכר שנחזים כנושאים חתימות של בעלי תפקידים ברשות, לאחר שאלה הועתקו ממסמכים מקוריים בתוכנות מחשב. המסמכים המזויפים הועברו לרוכשים, לרשויות המס ולבתי המשפט כדי להעמיק את אמונם ולמנוע חשיפת המנגנון.
ג'ראיסי ניסח הסכמי מכר פיקטיביים והגיש דיווחים כוזבים, וחטיב מואשם שסייע בזיוף השטרות באמצעות "השתלת" חתימות. בנוסף, מיוחס למוקארי כי הגיש לבית המשפט תצהיר שקרי שלווה בשטרי מכר מזויפים והציג, לכזב, כאילו נחתמו בפניו על ידי נציגת רמ"י.
הלבנה על סך מילוני שקלים
לצד הונאת הרוכשים, מתוארת בכתבי האישום פעילות נרחבת של הלבנת הון, במסגרתה הוטמעו לפחות 49.5 מיליון שקל מכספי המרמה בחשבונות החברה ותיק העוסק. בכך הועברו ונעגלו כספים עד שסך התנועות הקשורות ברכוש אסור הגיע לכ 206.5 מיליון שקל. הכספים שימשו לרכישת נכסים, בניית יחידות דיור והעברת זכויות במקרקעין בקצרין, נוף הגליל, כפר כנא ונווה זוהר.
בחלק מהמקרים הופיעו ברישומים צדדים שלישיים ששימשו כאנשי קש, ולאחר מכן הוחזרו הזכויות לבני משפחת מוקארי. כך ממומנה למשל בנייה של שתי יחידות דיור בקצרין בעלות של כ-3 מיליון שקל, וגם בוצעה עסקה בטורעאן שבה שילם מתלונן 340,000 שקל במזומן עבור קרקע שבדיעבד סומנה כ"טעות בדיווח".
נגד המעורבים הוגשו כתבי אישום המייחסים להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף לשם קבלת דבר בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, ניסיון לקבל דבר במרמה, שבועת שקר ועבירות נוספות. במקביל להגשת כתבי האישום ביקשה הפרקליטות צו ארעי לתפיסת רכוש בשווי כ-55 מיליון שקל לצורך חילוט עתידי.
https://did.li/LWwx5 להיות בעניינים - לחיצה על הליינק
 |  |  |  |
 |  |  |  |
